FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETOS REGULADOS NO FINANCIEROS POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE (PERSONA JURÍDICA)

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, Decreto Ejecutivo 363 del 13 de agosto de 2015, y Resolución Nº JD-001-015 de 14 de agosto de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones, se requiere la entrega de la siguiente información (favor completar todos los campos obligatoriamente). Si el cliente depende económicamente de un tercero, deberá suministrar en un formulario independiente los datos de la persona de quien provienen los recursos utilizados:

Campos requeridos: (*)

Ciudad: (*)

Fecha: (*)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Razón Social o Nombre de la Sociedad: (*)	Actividad Comercial a la que se dedica el Negocio: (*)
Razón Comercial o Nombre del Negocio:	Datos de Inscripción: (*)	Número de Identificación Tributaria: (*)
País y fecha de Constitución: (*)	Países donde opera:	Número de Aviso de Operaciones/licencia o Patente Comercial: (*)
Teléfonos y fax: (*)	Apartado Postal:(*)	Agente Residente:(*)
Cantidad de Colaboradores: (*)	Nombre de Otras Empresas de la misma unidad económica: (*)
DATOS DE UBICACIÓN
Dirección física del Negocio: (*)
Dirección de la Casa Matriz: (*)

2. REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Completo: (*)
Número de cédula o pasaporte: (*)	País y ciudad de Residencia: (*)
Lugar y fecha de nacimiento: (*)	Teléfono Celular: (*)
Teléfono: (*)	Estado Civil / Nacionalidad: (*)
Correo electrónico: (*)	Profesión y Género: (*)
Dirección Residencial: (*)

3. DIRECTORES

Nombre: (*)	Domicilio: (*)	Documento de Identidad: (*)	Correo electrónico / Teléfono: (*)
Nombre:	Domicilio:	Documento de Identidad:	Correo electrónico / Teléfono:
Nombre:	Domicilio:	Documento de Identidad:	Correo electrónico / Teléfono:

4. APODERADOS

Nombre: (*)	Domicilio: (*)	Documento de Identidad: (*)	Correo electrónico / Teléfono: (*)
Nombre:	Domicilio:	Documento de Identidad:	Correo electrónico / Teléfono:
Nombre:	Domicilio:	Documento de Identidad:	Correo electrónico / Teléfono:

5. ADMINISTRADORES

Nombre: (*)	Domicilio: (*)	Documento de Identidad: (*)	Correo electrónico / Teléfono: (*)
Nombre:	Domicilio:	Documento de Identidad:	Correo electrónico / Teléfono:
Nombre:	Domicilio:	Documento de Identidad:	Correo electrónico / Teléfono:

8. PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)

La persona expuesta políticamente son las personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen posiciones de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas, personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización institucional, como los miembros de alta gerencia, es decir, directores, sub-directores y miembros de la junta directiva o funciones equivalente.

¿es alguna de las personas indicadas en el presente formulario, una persona políticamente expuesta? (*)
SiNo

Nombre, cargo que ejerce o ejerció y fecha:

9. REFERENCIA BANCARIAS

Institución	Relación con el cliente	Teléfono	Correo Electrónico

10. REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre	Empresa	Cargo	Teléfonos

11. COLABORADORES

Nombre	Cargo	Departamento	Correo Electrónico / Teléfono
		Compras
		Importaciones
		Cuentas por pagar

12. DECLARACIÓN

DECLARÓ QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS. DECLARO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EJERCE EL CLIENTE, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES, Y POR ENDE, LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO A LAS CUENTAS CON TOP BRANDS INTERNACIONAL., S.A.

13. DATOS PARA USO EXCLUSIVO DE TOP BRANDS INTERNACIONAL, S.A.

Toda la información suministrada dentro del formulario será verificada con los siguientes documentos que se deben aportar al momento de llenar el formulario.

CHECK LIST DE REQUISITOS

Certificación de existencia de la sociedad.Copia del pacto social/acta constitutiva de la sociedad.Copia del documento de identidad de cada uno de los apoderados.Aviso operaciones/licencia o patente comercial.Copia del documento de identidad de los apoderados.Carta de referencias bancarias.Copia del documento de identidad del Representante Legal.Copia del documento de identidad de cada uno de los directores.Copia del documento de identidad de accionistas/beneficiarios.Copia de una factura o recibo de servicio público donde se muestre la dirección del negocio.Carta de referencias comercialesOtros

OTRAS OPCIONES DE REGISTRO

Descarga el formulario, diligencialo y envialo al correo gerenciacomercial@bgglobaltrade.com

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