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FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETOS REGULADOS NO FINANCIEROS POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE (PERSONA JURÍDICA)


En cumplimiento a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, Decreto Ejecutivo 363 del 13 de agosto de 2015, y Resolución Nº JD-001-015 de 14 de agosto de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones, se requiere la entrega de la siguiente información (favor completar todos los campos obligatoriamente). Si el cliente depende económicamente de un tercero, deberá suministrar en un formulario independiente los datos de la persona de quien provienen los recursos utilizados:

Campos requeridos: (*)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE
DATOS DE UBICACIÓN

2. REPRESENTANTE LEGAL

3. DIRECTORES

4. APODERADOS

5. ADMINISTRADORES

8. PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)
¿es alguna de las personas indicadas en el presente formulario, una persona políticamente expuesta? (*)

9. REFERENCIA BANCARIAS
Institución Relación con el cliente Teléfono Correo Electrónico

10. REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre Empresa Cargo Teléfonos

11. COLABORADORES
Nombre Cargo Departamento Correo Electrónico / Teléfono
Compras
Importaciones
Cuentas por pagar

12. DECLARACIÓN
DECLARÓ QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS. DECLARO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EJERCE EL CLIENTE, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES, Y POR ENDE, LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO A LAS CUENTAS CON TOP BRANDS INTERNACIONAL., S.A.

13. DATOS PARA USO EXCLUSIVO DE TOP BRANDS INTERNACIONAL, S.A.
Toda la información suministrada dentro del formulario será verificada con los siguientes documentos que se deben aportar al momento de llenar el formulario.
CHECK LIST DE REQUISITOS

OTRAS OPCIONES DE REGISTRO

Descarga el formulario, diligencialo y envialo al correo gerenciacomercial@bgglobaltrade.com

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